Chính phủ Hoa Kỳ đã mở một bản cáo trạng chống lại BTC-e và một trong những nhà điều hành bị cáo buộc, phạt 110 triệu đô la tiền phạt đối với vi phạm bị cáo buộc là do trao đổi bitcoin kéo dài.

Trong bản cáo trạng 21 lần được công bố vào đầu buổi tối hôm nay, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng BTC-e và Alexander Vinnik, người Nga bị bắt trước đó ở Hy Lạp và sau đó liên quan đến cuộc trao đổi kéo dài, Trong suốt lịch sử sáu năm trao đổi.

Các công tố viên Liên bang cáo buộc rằng BTC-e đã hoạt động như một căn cứ bù trừ cho các quỹ bất hợp pháp có nguồn gốc từ “sự xâm nhập máy tính và các sự cố về hacker, lừa đảo ransomware, kế hoạch đánh cắp nhận dạng, các quan chức tham nhũng và các vòng phân phối ma túy.”

Vinnik bị buộc tội 17 tội rửa tiền và hai tội danh tham gia vào các giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Cả BTC-e (theo cách của một công ty bị cáo buộc có tên là Tổng công ty Kinh doanh Canton) và Vinnik cũng bị buộc tội với một trong số hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ bất hợp pháp và một tội âm mưu tiến hành rửa tiền.

Các công tố viên còn cáo buộc rằng Vinnik đã “nhận được khoản tiền từ vụ xâm nhập máy tính khét tiếng” hay “hack” của Mt. Gox “- phản ánh những tuyên bố được phát hành sớm hơn ngày hôm nay bởi nhóm nghiên cứu độc lập WizSec, đã điều tra việc trộm cắp các quỹ từ cơ sở hiện nay không còn tồn tại ở Nhật Bản Trao đổi bitcoin.

Theo Bộ Tư pháp, Mạng lưới Thi hành Luật pháp về Tội phạm Tài chính (FinCEN) đã đánh giá hình phạt dân sự 110 triệu đô la đối với BTC-e, cũng như mức phạt 12 triệu đô-la đối với Vinnik.

Nếu bị kết án, Vinnik phải đối mặt với 55 năm tù giam.

Tuy nhiên, trong khi tuyên bố bản cáo trạng chưa thông báo, các quan chức chính phủ đã ban hành các cảnh báo nghiêm trọng đối với việc trao đổi tiền tệ số.

Nguồn : Coindesk


Nếu bạn thấy bài viết có ích và muốn cảm ơn mình thì bạn có thể donate mời mình 1 lý cà phê nhé
Địa chỉ ví BTC của mình : 1NWVkBYnd5iSZ5BsAg4fbr4bYWC7hn9Vcz
Địa chỉ ví ETH của mình : 0xa4881fe9ed28b270a7a7F6D339fe0B73c35DBAd1
Cám ơn và chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống !